9名农民雇用英语八级的女大学生当翻译,半年诈骗外国企业71万元。我省警方历时3个月,将涉案嫌疑人“一锅端”。昨日,省公安厅向媒体通报了该案详情。
  外国公司发来求助邮件
  今年2月初,德国D公司给襄阳市主要领导发来求助邮件。邮件称,该公司与襄阳沃莱宝进出口有限公司签订了货物购销合同,在向襄阳沃莱宝进出口有限公司转款8209.5欧元后,对方拒不执行合同,主要负责人也联系不上。
  此后,法国一家公司也向该市商务部门反映,其被沃莱宝公司骗走4374欧元的保证金,且为沃莱宝公司加工了价值25万欧元的产品为定制产品,现在无法处理,造成了严重的经济损失。
  收到邮件后,襄阳市高度重视,警方迅速成立专案组开展侦查。
  七名女大学生如梦初醒
  警方调查中发现,沃莱宝公司注册地在樊城区中欧大厦8楼,但该处系另外一家公司的办公地址,沃莱宝公司根本就没有在此出现过。
  警方随后发现,沃莱宝公司给受骗公司当事人印象最深的是,该公司有七八名年轻漂亮的女翻译,英语非常流利。民警通过调查周边院校等,很快在襄阳一高校英语系找到了曾在沃莱宝公司上过班的七名女大学生。
  直到这时,七名女大学生才得知,自己工作过的公司竟然干着违法的事情。她们说,去年9月,她们通过人才市场应聘到该公司工作。公司除经理马某外,有8名工作人员。平日,女大学生只负责接待外商、充当翻译,对公司违法犯罪行为一无所知。
  很快,警方找到沃莱宝公司的真实地址——高新区现代城8楼一间办公室,却发现早已人去楼空。
  嫌犯转战南京再行骗
  专班围绕沃莱宝公司的资金流向、电话记录、短信等信息展开调查发现,3名河南安阳人有重大作案嫌疑。随后,在安阳警方的协助下,办案民警很快锁定了河南人康某等三名嫌疑人。
  警方获知,目前康某等三人去了南京。3月20日,专班剑指南京,在南京鼓楼区一高档写字楼内一公司里,发现了正在“工作”的康某等3人。
  原来,该团伙“重操旧业”,在南京注册成立了“南京鼎瞻进出口贸易有限公司”,招聘了11名年轻女大学生当翻译。挂在办公区的一块工作进度栏表明,鼎瞻公司正在与100多个外国公司洽谈,业务十分“繁忙”。
  3月26日,专班民警破门而入,将公司内的23名工作人员全部控制。经排查,涉及襄阳沃莱宝公司合同诈骗案的犯罪嫌疑人全部被抓获。经突审,嫌疑人交代了在襄阳以“沃莱宝公司”名义诈骗外国公司的情况。
  农民请翻译骗外国公司
  警方查明,涉及在襄阳作案的康某等9人都是河南农民,仅有小学或初中文化。
  2010年以来,他们从一些开“皮包公司”发家的人那受到“启发”,纠集一起,全国流窜,用买来的假身份证注册皮包公司,然后招聘外语水平过专业八级的在校大学生当翻译,以一名“业务经理”带一名女翻译组成工作小组,每天访问数十家欧洲中小企业网站,了解这些企业的生产能力和产品销售情况。然后,根据这些企业情况,在沃莱宝公司网站或外国企业网站上发布价值数百万欧元的货物求购信息,等外国企业上钩。
  在合同签订后,沃莱宝公司则要求外国公司按合同总金额0.5%-1%的标准支付保证金和公证费,并要求打入私人账户。由于费用多在5000欧元至10000欧元间,多数被骗公司没有引起警惕,在保证金和公证费到手后,“皮包公司”工作人员便以种种理由拒绝履行合同。
  依靠此手段,沃莱宝公司先后诈骗了32家外国公司,非法获利71万余元。